涉西班牙洗2 亿黑钱 中国最大银行5董事被捕

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西班牙警方周三采取行动,搜查工商银行位于马德里的总部。

(马德里18日综合电)中国规模最大银行“中国工商银行”驻西班牙马德里分行,周三遭西班牙警方突击搜查,5名银行董事被捕,他们涉嫌洗黑钱至少4000万欧元(约2亿令吉)及税务诈欺。

西班牙警方发布声明指出,中国工商银行马德里分行涉嫌协助犯罪组织,将借由偷渡、税务诈骗和剥削劳工所得的资金“以看似合法的方式汇往中国”。这项突击行动是由西班牙警方与反贪检察办公室联手进行,欧洲刑警组织也提供支援。

西班牙警方说,这次行动是接续去年对西班牙华人黑帮的调查,这些黑帮涉嫌从中国走私大量货品到西班牙,未在海关申报以规避进口货物相关税赋,然后在西班牙各地华人经营的廉价商店贩卖。据称这些黑帮将不法所得存入中国工商银行,后者被控未依法查明资金来源,就将款项汇往中国。

中国驻西班牙大使馆随后发表声明,对事件表示高度关注,声称中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和所在国的法律,合法经营。声明指出,根据目前掌握的情况,“驻西班牙的中资机构都依据这些要求行事”,并表示并未接获西班牙官方机构有关这项搜查行动的通报。

中国工商银行北京总行则宣称,马德里分行会积极配合调查;又强调银行严格执行反洗黑钱规定,并严格依法、合规经营。#