台破跨境洗钱集团 聘人日绑500万台币赴港

194

【桃园29日讯】 台湾警方捣破一个以印尼人为首的台港跨境地下汇兑集团,先后逮捕17人,并查扣185万元(新台币.下同)。经调查,该集团以日薪5000元聘用10名已入籍台湾的印尼男女,每人每日身绑500万元现金飞抵香港,其后再转交现金予香港黑帮洗钱。警方估计该黑帮每月洗钱金额共达数亿至十多亿元。

经台警调查发现,该犯罪集团所聘用的10名男女,每人身绑巨额现金,搭华航早班航班飞往香港,转交香港黑帮的接头人后,同日下午再搭飞机返台。而黑帮则以每兑换1万元抽200元手续费,替集团兑换洗钱。

另外,台警追查后发现桃园机场近期查获的多宗旅客夹带巨款出境案件,或跟该香港黑帮有关,情报显示黑帮或替赌场、涉贪污和诈骗的集团非法洗钱,每月台港洗钱金额超过数亿元至十多亿元。

分享: