美国当局再致函高盛集团 索取替一马公司融资资料

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(吉隆坡5日讯)高盛集团因协助一马公司融资而成为美国当局调查对象,纽约州金融监管局已发第二封信给高盛集团,要求提供为一马公司融资的资料。

《路透社》引述匿名消息人士说,纽约州金融服务管理局(NYDFS)是于昨日致函给高盛集团。该局除了索取资料,也要求在8月31日前与高盛集团领导会面。

报道指,该局上个月已致第一封信函给高盛集团,提出同样要求。

欲知发债券细节

报道也引述高盛集团发言人说:“我们知道他们(纽约州金融监管局)对此事的关注,并已和他们对话一段时间。”

消息人士说,纽约州金融服务监管局视与高盛集团的会面,视一种“附加特别报告”(supplemental special report)。

报道说,该局想要在会面中讨论的事宜包括,高盛集团与一马公司债券交易的时间表,以及高盛集团为一马公司发行三个债券输送收益的细节。

债券资金遭挪用

上个月,美国司法部申请充公逾10亿美元的资产。这些资产被指挪用一马公司资金所购得。

根据司法部诉状,高盛集团协助一马公司发行三笔总值65亿美元的债券,但其中40%或26亿2700万美元的资金遭私吞。

《华尔街日报》于6月7日报道,美国执法机构正在确立,高盛集团是否对一马公司可疑交易知情不报而违法。

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