台“90后”成立诈骗洗钱中心 两岸警方联手破获

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(香港中通社台北11日电)台湾刑事局和大陆警方合作,破获一群由台“90后”年轻人成立的诈骗转帐中心,协助诈骗集团把款项层转领出,对外号称“有诚信,口碑佳”,经手金额超过新台币8000万元。

据中央社报道,贵州省黔南州都匀市经济开发区建设局,2015年遭设于境外乌干达诈欺话务机房,佯装中国银行、公安、检察等机关人员,借此要求被害人到指定电脑,依操作登入假的钓鱼网站“中华人民共和国检察院”,再从远端操作,把得手金额转出,并交给台湾转帐洗钱中心,把款项层转领出,内地警方粗估,损失金额达人民币1.17亿元。

大陆警方和台湾警方联系,希望协助追查转帐洗钱中心下落。台刑事局经过半年调查,锁定23岁徐男为首的诈欺转帐洗钱中心,其分工细密,自称能快速把诈骗款项洗出,避免客户短时间大量资金入帐,帐户有被冻结风险。这次诈骗案,他们也经手超过新台币8000万元。

警方深入追查,发现诈欺转帐洗钱中心藏匿于桃园市、新北市林口区等地,最终警方锁定该洗钱中心最新落角处为桃园市芦竹区。

台刑事局向桃园地检署申请搜索票,当场逮获犯嫌徐男、24岁曾男、23岁陈男及25岁余男等4人,取获内地银联卡791张、U盾609个、台式电脑7部、笔记本电脑4台、无线路由器4台、犯罪用行动电话16部、帐册、SIM卡以及新台币8.1万元。警方已将4人移送法办。

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