中国去年严打地下钱庄 涉案总额逾九千亿元

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公安部近年着力打击涉及「地下钱庄」的犯罪活动。

(北京26日讯)随着科技日益进步、互联网技术及新兴支付工具的迅速发展,为「地下钱庄」不法分子提供了更便利的条件转移资金,针对此情况,中国公安部去年持续进行严打,会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门部署开展打击利用离岸公司,以及「地下钱庄」转移赃款专项行动。据统计,去年中国公安机关共破获380多宗「地下钱庄」的重大案件,抓获800多名疑犯,摧毁500多个犯罪窝点,涉案交易总额超过9000亿元人民币。

据了解,「地下钱庄」日益成为经济犯罪、电讯诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动转移资金的渠道,助长和滋生其他上游犯罪活动,而中国公安部近年着力对此进行打击。去年公安部经侦局在全国组织开展3次集中破案行动,成功破获一批重大案件,各地公安机关再顺藤摸瓜不断深挖,成功侦破逾380宗涉及「地下钱庄」的重大案件。

公安部有关负责人表示,针对当前「地下钱庄」犯罪活动仍然较为活跃的情况,今年公安部将继续保持对该犯罪活动的严打态势,并已于近日专门召开会议,对近期和今年打击「地下钱庄」犯罪工作作出部署,继续把涉及多省份、跨区域、跨国境、为贪腐等各类犯罪转移赃款的「地下钱庄」作为打击重点,并加强追查「地下钱庄」的上游犯罪活动。

公安机关提醒,通过「地下钱庄」转移资金是违法行为,不仅可能面临资金被诈骗等损失的风险,更要承担相应的法律责任,呼吁民眾一定要通过合法、正规的金融渠道进行跨境汇款、汇兑等业务活动。

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