国行明年起指定特定人士 转加密货币为法定货币

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莫哈末依布拉欣:国行将从明年开始,指定特定人士将加密货币转为法定货币。

(吉隆坡22日讯)国家银行将从明年开始,在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法犯罪行为收益法令下,指定特定人士将加密货币转为法定货币。

国行总裁丹斯里莫哈末依布拉欣说,这是为了防范有人滥用系统犯罪,并确保金融系统的稳定和廉正。

他今天在反恐怖主义融资峰会上致词时说:“我们需要准备,根据许多专家的说法,数码货币将成为新标准规范。

“有人预测数码货币将开启金融领域新篇章。作为机构,我们不能忽视这些发展。”

莫哈末依布拉欣说,由于可疑交易变得更复杂和难以发现,因此人工智能、机器学习和大数据技术是必要工具。

他说,可从金融机构获取更多资料,以及伊拉克伊和黎凡特回教国(ISIL)威胁日益增加,导致可疑交易报告报告呈上升趋势。

他指出,今年首6个月,金融智能单位接获346宗恐怖主义融资相关的可疑交易报告,其中执法机构揭发34宗,2015年有93宗恐怖主义融资相关可疑交易报告,执法机构揭发14宗。

此外,他说,国行正敲定银行及货币服务业的新条例详情。

他指出,国行将根据执法机构的资料,制定恐怖主义融资的高风险领域。

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